Жүйенің тағайындалуы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржылық мониторинг комитетінің біріңғай ақпараттық аналитикалық жүйесі заңсыз алынған кірістерді және терроризмді қаржыландыруды заңдастыру (жылыстату) фактілерін анықтау процесіне аналитикалық қолдау көрсетуге және:

• Әртүрлі кіріс көздерінен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңға сәйкес қаржылық мониторингке жататын ақпараттарды жинау;
• ҚР ҚМ ҚМК қаржылық мониторингке жататын ақпаратты қалыптастыру және ұсыну;
• Қаржылық мониторингке жататын операциялар бойынша қаржылық мониторинг субьектілерінен қосымша ақпаратты алу;
• заңсыз жолмен алынған кірістерді және терроризмді қаржыландыруды заңдастыруға (жылыстатуға) қатыстылығы мен байланысын анықтау мақсатында қаржылық мониторинг субьектілерінен келіп түскен ақпаратты талдау;
• қаржылық операцияларды тоқтату, қаржылық қылмыс фактілерін ашу туралы шешімді қабылдау кезеңдерінде орын алатын жағдайларды зерттеу және бағалау;
• тергеу үшін маңызды ақпаратты іздеу, тексеру және бағалау;
• операцияларға қатысушылардың қаржылық ниеттеріне тән нұсқаларын ұсыну;
• алынған дәлелді ақпаратты бағалау;
• құқық қорғау және т. б. органдарға ақпарат дайындау және жіберу міндеттерін автоматтандыруға арналған.

Жүйенің мақсаты

ҚР ҚМ ҚМК БААЖ жүйесінің негізгі мақсаты заңсыз кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру белгілерін анықтау және олардың құзыретіне сәйкес құқық қорғау органдарына жіберу үшін материалдар дайындау мүддесінде қаржы операциялары туралы мәліметтерді өңдеу және талдау процестерінің тиімділігін арттыру болып табылады.

ҚР ҚМ ҚМК БААЖ мынадай функционалдық жүйелерден тұрады:

• «Қаржылық операциялар туралы деректерді жинау» кіші жүйесі
• «Талдау және мониторинг» кіші жүйесі
• «Сыртқы жүйелермен жұптастыру» кіші жүйесі
• «Деректерді сақтау орны» кіші жүйесі
• «Нормативтік ақпарат» кіші жүйесі
• «Анықтамалар мен жіктеуіштердің бірыңғай жүйесі» кіші жүйесі
• «Анықтамалар мен жіктеуіштердің бірыңғай жүйесі» кіші жүйесі
• «Әкімшілендіру» кіші жүйесі
• «Оқыту және дамыту» кіші жүйесі

БААЖ іске асыру, құру және енгізу үш кезеңде 2009 жылдан бастап 2011 жыл аралығында аяқталды.

"Жалған кәсіпорын" АЖ

Жүйенің мақсаты:

"Жалған кәсіпорын" кіші жүйелік модулінің (бұдан әрі – БҚ) негізгі мақсаты - жалған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру фактілері бойынша кәсіпорындардың деректер базасын құру және тауарларды іс жүзінде жеткізбей, жалған шот-фактураларды шығару. 

"Жалған кәсіпорын" АЖ мынадай негізгі функциялардың орындалуын қамтамасыз етеді: 

• Экономикалық тергеу қызметі қызметкерлерінің ақпаратты енгізуі; 
• Экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлеріне ақпарат беру; 
• есептерді қалыптастыру; 
• жалған кәсіпкерлік қызмет фактілері бойынша деректерді жинақтау және сақтау; 
• жалған кәсіпорындардың деректер базасы бойынша ақпаратты іздеу.