Назначение системы

«Единая информационная аналитическая система» Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:

• сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;
• формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в КФМ МФ РК;
• получения от субъектов финансового мониторинга дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;
• анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным незаконным путем, и финансированию терроризма;
• изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;
• поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;
• выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;
• оценки полученной доказательственной информации;
• подготовки и направления информации в правоохранительные органы и др.

Цель системы

Основной целью системы ЕИАС КФМ МФ РК является повышение эффективности процессов обработки и анализа сведений о финансовых операциях в интересах выявления признаков легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и подготовки материалов для направления в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

ЕИАС КФМ МФ РК состоит из следующих функциональных подсистем:

• Подсистема «Сбор данных о финансовых операциях»
• Подсистема «Анализ и мониторинг»
• Подсистема «Сопряжение с внешними системами»
• Подсистема «Хранилище данных»
• Подсистема «Нормативная информация»
• Подсистема «Единая система справочников и классификаторов»
• Подсистема «Комплексная система информационной безопасности»
• Подсистема «Администрирование»
• Подсистема «Обучение и развитие»

Реализация, создание и ввод в эксплуатацию ЕИАС завершены в три этапа в период с 2009 по 2011 годы.

ИС «Лжепредприятие»

Назначение системы:

Основное назначение подсистемного модуля «Лжепредприятие» (далее – ПО) - создание базы данных предприятий по фактам осуществления лжепредпринимательской деятельности и выписки, фиктивных счет-фактур, без фактически поставки товаров. 

ИС«Лжепредприятия» обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

• ввод информации сотрудниками Службы экономических расследований; 
• предоставление информации сотрудникам Службы экономических расследований; 
• формирование отчетов; 
• накопление и хранение данных по фактам лжепредпринимательской деятельности; 
• поиск информации по базе данных лжепредприятий.