Информационная система Комитета финансового мониторинга
Информационная система Комитета финансового мониторинга

Единая информационная аналитическая система Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (ЕИАС КФМ МФ РК)

Назначение системы

«Единая информационная аналитическая система» Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан предназначена для аналитической поддержки процессов выявления фактов легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и автоматизации следующих задач:

  • сбора информации, подлежащей финансовому мониторингу, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, из разнообразных источников;
  • формирования и передачи информации, подлежащей финансовому мониторингу в КФМ МФ РК;
  • получения от субъектов финансового мониторинга дополнительной информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу;
  • анализа информации, поступающей от субъектов финансового мониторинга с целью выявления связи и причастности к легализации (отмыванию) доходов, полученным незаконным путем, и финансированию терроризма;
  • изучения и оценки ситуаций, складывающихся на этапах принятия решения о приостановке финансовой операции, раскрытия фактов финансовых преступлений;
  • поиска, проверки и оценки значимой для расследования информации;
  • выдвижения характерных версий финансовых намерений участников операций;
  • оценки полученной доказательственной информации;
  • подготовки и направления информации в правоохранительные органы и др.

Цель системы

Основной целью системы ЕИАС КФМ МФ РК является повышение эффективности процессов обработки и анализа сведений о финансовых операциях в интересах выявления признаков легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма и подготовки материалов для направления в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

ЕИАС КФМ МФ РК состоит из следующих функциональных подсистем:

  • Подсистема «Сбор данных о финансовых операциях»
  • Подсистема «Анализ и мониторинг»
  • Подсистема «Сопряжение с внешними системами»
  • Подсистема «Хранилище данных»
  • Подсистема «Нормативная информация»
  • Подсистема «Единая система справочников и классификаторов»
  • Подсистема «Комплексная система информационной безопасности»
  • Подсистема «Администрирование»
  • Подсистема «Обучение и развитие»

Реализация, создание и ввод в эксплуатацию ЕИАС завершены в три этапа в период с 2009 по 2011 годы.